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News su Indagini finanziarie

Bilanci delle banche, in Gazzetta il Decreto di riforma

01 Settembre 2015 | di La Redazione

D.Lgs.,18 agosto 2015, n. 136

Indagini finanziarie

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il primo dei due Decreti Legislativi che recepiscono e attuano la direttiva europea 2013/34/CEE. Il provvedimento disciplina i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni delle banche e degli altri Istituti finanziari.

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Indagini penali e processo tributario, non occorre esibire l’autorizzazione del Giudice

09 Aprile 2015 | di La Redazione

Cass. civ., sez. VI-T, 2 aprile 2015, n. 6796

Indagini finanziarie

L’autorizzazione che consente di utilizzare nel processo tributario il materiale raccolto nell’ambito di un procedimento penale, non è posta a tutela del contribuente ma delle indagini, la mancata esibizione non ha conseguenze. Così afferma la Cassazione nella sentenza n. 6796/2015.

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Evasione, sequestrate anche le case intestate a figlio e nuora

23 Marzo 2015 | di La Redazione

Cass. civ., sez, VI-T, 19 marzo 2015, n. 11497

Indagini finanziarie

Tra i beni nella disponibilità dell’indagato, gli unici che possono essere sequestrati preventivamente, rientrano anche quelli intestati ad altri ma acquistati con i suoi soldi. Come gli immobili comprati al figlio e alla sua convivente. Questo ciò che emerge dalla sentenza di Cassazione n. 11497/2015.

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