News

News su Antiriciclaggio

Dal CdM due DdL per recepire le direttive europee

07 Settembre 2018 | di La Redazione

Antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due DdL che recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione (Legge di delegazione europea 2018) e disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (Legge europea 2018).

Leggi dopo

Al via l’utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini degli accertamenti fiscali

06 Giugno 2018 | di La Redazione

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

Antiriciclaggio

In attuazione di una Direttiva europea è stato pubblicato il provvedimento che consente l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Leggi dopo

Proventi illeciti re-investiti: l'imprenditore accusato resta in carcere

08 Settembre 2017 | di La Redazione

Cass. pen., sez. II, 7 settembre 2017, n. 40890

Antiriciclaggio

La Corte di Cassazione del 7 settembre 2017, n. 40890 ha chiarito che l'imprenditore accusato di autoriciclaggio che non ha usato per proprio personale godimento il provento illecito, resta comunque in carcere.

Leggi dopo

Antiriciclaggio, osservazioni congiunte dai Consigli nazionali

28 Marzo 2017 | di La Redazione

Antiriciclaggio

Nell’audizione alla Commissione Finanze della Camera relativa all’esame del Decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, i Consigli nazionali di Avvocati, Commercialisti e Notai hanno avanzato alcune osservazioni sui profili delle sanzioni, dell'oblazione e di verifica della clientela.

Leggi dopo

Legge di delegazione Europea: più informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche

20 Ottobre 2016 | di La Redazione

Legge 12 agosto 2016, n. 170
Direttiva 2015/849/UE

Antiriciclaggio

Il nostro Esecutivo dovrà recepire la Direttiva UE 2015/849 tramite decreti che impongano alle persone giuridiche di conservare e registrare presso un’apposita sezione del Registro delle Imprese informazioni adeguate sulla propria titolarità effettiva.

Leggi dopo

La voluntary disclosure incrementa le segnalazioni di operazioni sospette

04 Ottobre 2016 | di La Redazione

Antiriciclaggio

L’ultimo Quaderno dell’Antiriciclaggio dell’UIF, pubblicato ieri, ha evidenziato che nel primo semestre del 2016 sono state inviate 1179 segnalazioni contro le 109 del medesimo periodo dell'anno precedente.

Leggi dopo

Confisca dei beni per la 'società schermo'

28 Gennaio 2016 | di La Redazione

Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2016, n. 3099

Antiriciclaggio

La Cassazione ricorda la possibilità di confisca dei beni aziendali per la società che ricicla denaro proveniente dalla Svizzera. Questo quanto si deduce dalla sentenza n. 3099/2016.

Leggi dopo

Antiriciclaggio: dalle Dogane istruzioni per la comunicazione dei dati

25 Gennaio 2016 | di La Redazione

Agenzia delle Dogane

Antiriciclaggio

Bisognerà ottemperare entro il 31 gennaio p.v. alla trasmissione dei dati in materia di antiriciclaggio, questo quanto espresso venerdì scorso con comunicato stampa dall'Agenzia delle Dogane.

Leggi dopo

Antiriciclaggio: le istruzioni per i commercialisti

08 Gennaio 2016 | di La Redazione

Antiriciclaggio

Da ieri disponibile sul sito del CNDCEC il documento “Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali”; con il fine di rendere più agevole il lavoro quotidiano dei commercialisti italiani.

Leggi dopo

DdL Stabilità: innalzamento soglia per i pagamenti in denaro contante

29 Ottobre 2015 | di La Redazione

Antiriciclaggio

Una delle possibili riforme della Legge di Stabilità 2016 riguarda l'innalzamento della soglia del limite al denaro contante, passando da mille a tremila euro. Inoltre viene eliminato l’obbligo dell’uso di strumenti elettronici per il pagamento nel settore autotrasporto.

Leggi dopo

Pagine