Giurisprudenza commentata

Giurisprudenza commentata su Antiriciclaggio

È autoriciclaggio la condotta distrattiva dell'azienda oltre alla gestione dell'attività che produce ricavi

21 Novembre 2019 | di Francesco Spina

Cass. pen., sez. II

Antiriciclaggio

Integra la fattispecie di autoriciclaggio, la condotta distrattiva dell'azienda, caratterizzata da cessioni e trasferimenti fittizi, oltre alla gestione dell'attività che produce ricavi. Tale attività, ulteriore, successiva e distinta da quella di mera distrazione realizza il «quid pluris» che è richiesto e sanzionato dall'art. 648-ter. 1 c.p..

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Cass. pen., Sez. III,

Antiriciclaggio

La questione affrontata con la sentenza in esame involge il tema della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della determinazione...

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